aif.ru counter
882

Троих уфимцев обвиняют в банковских махинациях на 27 млн рублей

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела

Уфа, 6 декабря - АиФ - Уфа.

СК республики завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Уфы в возрасте от 34 до 37 лет, осуществлявших незаконное обналичивание денег через подставные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Весной 2015 года 34-летний уфимец решил организовать преступную группу для оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денег, минуя официально действующие кредитные организации. Для этого он вовлёк в преступный план двух других обвиняемых.

Чтобы замысел удался, мужчины зарегистрировали два юридических лица, номинальными учредителями которых выступили подставные люди.

Физ и юрлица, которым было нужно неофициально вывести деньги со своих счетов, обращались к уфимцам и перечисляли средства на расчетные счета подставных организаций, открытые в различных банках в столице республике под фиктивными основаниями. Взамен обратившиеся получали наличные за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций. Она составляла не менее 7%.

С апреля 2015 по январь 2017 года преступники получили незаконный доход более чем в 27 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.




Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах
Роскачество

Актуальные вопросы

  1. Результаты Международных детских игр в Уфе. Победители из Башкирии
  2. Что за национальное блюдо корот?
  3. Какие программы поддержки для врачей существуют в Башкирии?
  4. Кто идет на выборы главы Башкирии в 2019 году? Список кандидатов
Как вы относитесь к поступку женщины, ограбившей банк и сбежавшей с семьей?